Pematuhan

Soal Selidik Wolfsberg Anti Pengubahan Wang Haram menyediakan gambaran keseluruhan Dasar, Amalan dan Prosedur AML BMMB tujuan perkhidmatan perbankan koresponden yang memerlukan maklumat terperinci tentang Program Pematuhan AML BMMB.

Pernyataan Bank mengenai Anti – Jenayah Kewangan menggariskan tahap penerimaan dan toleransi risiko Bank dalam mengurus isu berkaitan Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan, Pencegahan Pembiayaan Pencambahan, dan Sekatan Kewangan Bersasar (AML/CFT/CPF dan TFS). Pernyataan ini menetapkan garis panduan yang jelas apabila berurusan dengan aktiviti yang dilarang atau berisiko tinggi, termasuk urusan dengan pihak yang disenarai sekatan, dan juga memberi panduan kepada pekerja dalam melaksanakan tanggungjawab mereka berkaitan AML/CFT/CPF dan TFS. Selari dengan kerangka pengurusan risiko Bank, Pernyataan ini akan disemak secara berkala bagi memastikan ia kekal relevan dengan perkembangan peraturan dan risiko semasa.

Notis Dasar Pertukaran Asing adalah satu set peraturan yang ditadbir oleh Bank Negara Malaysia (“BNM”) di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 untuk menjaga nilai mata wang Malaysia. Notis Dasar Pertukaran Asing ini telah dikeluarkan pada 15 April 2021 dengan sedikit kelonggaran kepada orang ramai untuk memastikan notis ini terus menyokong daya saing ekonomi Malaysia dengan memudahkan persekitaran yang lebih kondusif untuk aktiviti ekonomi sebenar domestik dan rentas sempadan.

Notis Dasar Pertukaran Asing adalah satu set peraturan ditadbir oleh Bank Negara Malaysia (“BNM”) di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 untuk menjaga nilai mata wang Malaysia. Notis Dasar Pertukaran Asing ini dikeluarkan pada 15 April 2021 dengan sedikit kelonggaran kepada orang ramai untuk memastikan ia terus menyokong daya saing ekonomi Malaysia dengan memudahkan persekitaran lebih kondusif untuk aktiviti ekonomi sebenar domestik dan rentas sempadan.

Liberalisasi Dasar Pertukaran Asing (FEP) berkuat kuasa 15 April 2021

Merujuk kepada pengumuman Bank Negara Malaysia (BNM) pada 31 Mac 2021 mengenai liberalisasi lanjut dasar pertukaran asing (FEP), sila ambil perhatian perkara berikut:

1. Penukaran mandatori hasil eksport oleh pengeksport residen 75% Ringgit Malaysia dan 25% Mata Wang Asing tidak lagi terpakai.
2. Semua pengisytiharan berkaitan sama ada pelanggan Pengeksport atau pelanggan Pengimport Resident SME Net yang diberikan kepada atau oleh bank tidak lagi terpakai.
3. Pembayaran daripada seorang kepada Pemastautin lain dalam rantaian bekalan global memerlukan pengisytiharan baharu.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Pengumuman BNM atau FAQ.